Abogada denuncia millonaria estafa piramidal
Marianela Maureira, quien representa a 4 de las 90 personas perjudicadas por Global Finance, conversó con El Periodista TV y relató el estado del fraude que investiga la fiscalía, que ya tiene a dos formalizados y alcanzaría los 3 mil millones de pesos.
La abogada Marianela Maureira, representante de cuatro de las más de 90 víctimas del caso Global Finance Chile SpA, detalló el mecanismo mediante el cual se habría estructurado una estafa piramidal que hoy investiga la Fiscalía y cuyo perjuicio superaría los $3.000 millones.
Según la querella, el origen del caso se remonta a 2015, cuando durante un curso de inversiones en Investment School, uno de los alumnos —Álvaro Celedón Raveau, luego ejecutivo de Global Finance— promovió reiteradamente entre sus compañeros la inversión en la empresa, ofreciendo rentabilidades muy superiores al promedio del mercado. Para generar confianza, destacaba la supuesta experiencia y éxito de sus representantes legales, Cristián Posa Polanco y Óscar Felipe Aguirre Venegas.
Posteriormente, varios inversionistas se reunieron con Posa Polanco, quien aseguró que la empresa contaba con respaldo económico suficiente, negocios inmobiliarios de gran escala y autorización de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, antecedentes que —según la investigación— resultaron ser falsos. Incluso, se recomendó a los clientes endeudarse mediante créditos de consumo para invertir, prometiendo que Global Finance cubriría mensualmente los pagos bancarios y devolvería el capital al cabo de cinco años.
El modelo comenzó a colapsar a inicios de 2017, cuando la empresa dejó de cumplir sus compromisos, atribuyendo los retrasos a una supuesta inversión extranjera. Tras meses sin pagos, los afectados constataron que Global Finance no estaba autorizada para captar fondos, acumulaba múltiples demandas, había abandonado sus domicilios y presentaba cambios societarios irregulares.
Maureira relató además que, en un último intento por tranquilizar a los inversionistas, Aguirre Venegas mencionó un proyecto inmobiliario en Pichilemu y aseguró que uno de sus participantes sería Daniel Bontempi Fernández, hermanastro de Felipe Camiroaga. No obstante, posteriormente se acreditó que el inmueble fue vendido a un ejecutivo de la propia empresa y a Bontempi, pese a advertencias previas sobre la eventual comisión de un delito. En agosto de 2019, la Fiscalía decidió no perseverar respecto de Bontempi y se alzaron las medidas cautelares en su contra.
La investigación también indaga la eventual salida de más de un millón de dólares del país, posibles vínculos familiares en las operaciones y la hipótesis de lavado de dinero, además de conexiones con otros imputados por estafas financieras.
En abril pasado, Óscar Felipe Aguirre Venegas y Cristián Posa Polanco fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva, mientras la Fiscalía continúa las diligencias con un plazo de investigación fijado en seis meses.
Sería bueno que clarificaran esta noticia, tratar de hacer ruido con la figura de Felipe Camiroaga no es el camino. Ayer la Fiscalía informó en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar (DNP) en cuanto la figura de quien mencionan de forma populista y mal intencionada en su titular. Esto debido a que no hay antecedentes que demuestren culpabilidad alguna, sino que solo inocencia como lo fue en el fallo Civil.