La Policía de Investigaciones (PDI) informó este martes sobre la detención de 52 personas —47 de ellas extranjeras— acusadas de formar parte del brazo financiero del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que opera en varios países de la región.
Los operativos, realizados a nivel nacional por personal de la policía civil, permitieron detectar el modus operandi de los imputados, quienes cumplían funciones de testaferros y facilitaban el ingreso del dinero ilícito a la banca formal. Según explicó el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, se realizaron múltiples procedimientos de entrada y registro, además del congelamiento de más de 250 cuentas corrientes y criptomonedas asociadas a distintas divisas.
Las pesquisas permitieron establecer que el dinero —proveniente del narcotráfico, extorsiones y amenazas— era ingresado al sistema financiero a través de cuentas digitales abiertas por pocos días, desde donde luego se remitía al extranjero. En total, se logró acreditar una salida de fondos desde Chile por cerca de US$13,5 millones.
«Hubo movimiento por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, aperturas de uno o dos días y cierres, muchos flujos de dinero y criptomonedas», detalló el director general de la PDI, Eduardo Cerna. Además, señaló que los perfiles de los detenidos son diversos y que, si bien son extranjeros, no se encontraban en situación migratoria irregular en el país.
La operación constituye uno de los mayores golpes al componente económico del Tren de Aragua en Chile y se suma a las más de 330 detenciones realizadas por la PDI en el marco de investigaciones anteriores contra la organización delictual.
