EEUU sanciona a tres bancos mexicanos asociados al tráfico de fentanilo
CIBanco, Intercam y Vector fueron acusados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU.
El Departamento del Tesoro de EEUU prohibió ciertas transacciones con tres instituciones financieras de México, por el elevado riesgo de que puedan ser usadas para lavar dinero de los cárteles dedicados al narcotráfico, en particular del opioide sintético fentanilo.
«Hoy, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México -CIBanco, Intercam y Vector- como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran (a dichos bancos)», informó el Tesoro en un comunicado.
