Mega operativo en cinco regiones: PDI desbarata mafia china que defraudó $188 mil millones

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una mafia china que logró recaudar cerca de $188 mil millones tras estafar a más de 400 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.

Gracias a información proporcionada por el FBI, la PDI realizó operativos en cinco regiones del país, sobre todo en la región de Tarapacá y Metropolitana. Hasta ahora, 39 personas han sido detenidas, en su mayoría ciudadanos chinos. 

Estafa, lavado de activos con criptomonedas y fraude son los principales delitos que se imputan. El modus operandi consistía en hacerles creer a las víctimas que realizaban millonarias inversiones. Estos ingresaron dinero a empresas ficticias, que posteriormente generaban movimientos bancarios y compras de productos para ser comercializados en la Zona Franca.

Las empresas fueron creadas en la plataforma “Tu empresa en un día” y la fiscalía contabilizó 112 sociedades comerciales involucradas a la investigación.

Según señalo la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert: “invertían fondos en Chile a través de distintas plataformas bancarias, especialmente del Banco Santander, para luego traspasarlos de una empresa a otra”.

El director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, detalló la cantidad de dinero que manejó la mafia china: “hay cobros de cheques por 400 mil y 500 mil dólares. Una misma persona, representando a varias otras, pudo haber cobrado más de un millón de dólares en la misma sucursal bancaria el mismo día”.

En Barrio Meiggs, un ciudadano chino, sospechoso de pertenecer a la banda criminal, se lanzó de un segundo piso para escapar de la PDI. Fue capturado por personal policial y trasladado al Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU). Quedó en calidad de detenido.

La PDI descartó vínculos entre la organización china que fue desbaratada en diciembre del año pasado (Operación Muralla Oriental) con la afectada hoy.