fraude

Un informe confidencial del BancoEstado ha revelado un fraude de más de $6.100 millones, cometido por dos ex jefes del área de sistemas del banco, en complicidad con el dueño de una empresa externa y una ciudadana colombiana. Los…

El presidente, Gabriel Boric, ha asegurado que la sentencia emitida este jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que avala la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro "termina de consolidar el fraude" y ha…

Una fuente en la Embajada de Marruecos en Santiago, al ser consultada sobre la posición del país africano respecto a la situación venezolana, sostuvo que su gobierno sigue "con preocupación e interés los acontecimientos acaecidos en el país…

La canciller argentina, Diana Mondino, acusó el miércoles al Ejecutivo venezolano de violentar los derechos de seis opositores asilados en su embajada en Caracas al advertir que no recibieron un salvoconducto, cuando este jueves vence el…

Desde hace un tiempo a esta parte las tarjetas de pago, en particular las de crédito, se han vuelto un dolor de cabeza tanto para los clientes como para los emisores, particularmente los bancos. En ese sentido, analicemos la Ley N° 20.009,…

El centrocampista brasileño del West Ham, Lucas Paquetá, ha sido acusado este jueves por la FA, la Asociación de Fútbol inglesa, de participar en apuesta ilegales y condicionar los mercados exponiéndose de manera deliberada a tarjetas…

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto por la defensa, en contra de la resolución del tribunal de alzada que ordenó la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg Kleinkopf, imputado por el Ministerio…

El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido condenado este viernes a pagar una multa de 454 millones de dólares por orden de un juez de Nueva York por un caso de fraude en la valoración de los activos de la Organización Trump, ha…

La Fiscalía pidió hoy al 9° Juzgado de Garantía de Santiago la prisión preventiva de la exalcaldesa, Cathy Barriga, para su ex brazo derecho en el municipio, Luis Japaz, y para Ana Ma.Cortés, ex directora Secplac. Les imputó una fraude al…

Permítanme poner como antecedentes algunas cifras del caso “Tributos” -señalado como el fraude fiscal más grande de la historia de nuestro país- para que sirvan de base a esta columna. El monto de lo defraudado se estima en 240 mil millones…