fraude

El expresidente estadounidense Donald Trump ha sido condenado este viernes a pagar una multa de 454 millones de dólares por orden de un juez de Nueva York por un caso de fraude en la valoración de los activos de la Organización Trump, ha…

La Fiscalía pidió hoy al 9° Juzgado de Garantía de Santiago la prisión preventiva de la exalcaldesa, Cathy Barriga, para su ex brazo derecho en el municipio, Luis Japaz, y para Ana Ma.Cortés, ex directora Secplac. Les imputó una fraude al…

Permítanme poner como antecedentes algunas cifras del caso “Tributos” -señalado como el fraude fiscal más grande de la historia de nuestro país- para que sirvan de base a esta columna. El monto de lo defraudado se estima en 240 mil millones…

El Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, interpuso querella criminal contra 12 exmilitantes del partido Comunes, entre ellos, la excandidata a Gobernadora por Santiago, Karina Oliva, y contra quienes…

El tribunal penal del Vaticano condenó este sábado al ex "número tres" del Vaticano a cinco años y medio de prisión por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede. Se trata del cardenal Angelo Becciu, de 75…

El subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Marcelo Freyhoffer, calificó hoy como el fraude fiscal más grande de la historia de Chile el que involucra a 55 empresarios detenidos en una reciente…

El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile arrestaron anoche a 55 empresarios acusados de provocar el fraude fiscal más grande en la historia del país y hoy se revelaron sus nombre, entre los cuales se encuentran…

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha rechazado de nuevo este jueves el intento del expresidente estadounidense Donald Trump de anular la orden de silencio que le prohíbe hablar públicamente sobre el personal de la corte que lleva su…

Un megafraude tributario de 240 mil millones de pesos, el más grande de la historia de Chile, fue revelado esta noche por TVN. En la llamada Operación Tributos habría más de un centenar de personas acusadas y 51 de ellos, todos…

Debido a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público por posible fraude ocurrido mientras Paul Schiodtz se desempeñaba como director de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) entre los años 2016 y 2018, la SOFOFA informó…