lavado

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delito tributario contra Wenchuang Jin, ciudadano chino radicado en Chile e identificado por el Ministerio Público como parte de la mafia conocida como Hongmen, organización…

Hacer la colada varía en función de la estación del año en la que nos encontremos. En verano, la ropa se seca rápidamente debido al calor y las prendas rara vez quedan con malos olores. Sin embargo, en invierno, las prendas pueden tardar…

 La policía brasileña cree que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) podría haber cometido delitos de lavado de dinero, después de que recibiera más de cinco millones de dólares en un año, informaron medios locales. "Las operaciones…

Un fiscal de la provincia argentina de Chaco (norte) inició una investigación por presunto lavado de dinero contra el líder de una iglesia evangélica, el pastor Jorge Ledesma, por la construcción del mayor templo del país que fue inaugurado…

Una alerta emitida por una compañía de seguros permitió a la cooperativa Coopeuch destapar un sofisticado esquema de lavado de dinero que operaba a través de cuentas creadas digitalmente con documentación adulterada. La organización…

El Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago informó de la detención en Argentina de Mauricio Mazza Alaluf, condenado a 6 años de presidio como autor del delito de lavado de activos, ilícito cometido en el año 2002. El magistrado…