lavado de dinero

La excandidata presidencial y política opositora peruana Keiko Fujimori ha desdeñado este jueves los 35 años de cárcel que la Fiscalía pide para ella por un delito de lavado de dinero afirmando que el ente público se mueve por motivaciones…

El Gobierno mexicano ha descartado este viernes desajustes en su sistema bancario, después de que tuviera que intervenir en tres entidades que esta semana fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado…

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha anunciado este jueves la intervención temporal de CIBanco e Intercam, después de ser acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de participar en el lavado de dinero…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha minimizado las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades financieras del país por supuesto lavado de dinero de los cárteles, procedente del…

El recién detenido líder del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se ha declarado este martes inocente de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, siguiendo así…

La Cámara Federal de Casación de Argentina ha reabierto las dos causas sobreseídas contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por un caso de supuesto lavado de dinero y otro relacionado con la firma de un…

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este lunes que ha visitado por primera vez a su hijo Nicolás, que se encuentra investigado por las autoridades del país por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento…

El fiscal especial del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, ha decidido ampliar la investigación contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero y asociación para delinquir por su campaña contra el falso fraude…

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declarará por escrito en calidad de testigo en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles. La…

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, requirió que se investigue el vínculo entre la empresa Correo Argentino SA, del Grupo Macri, y el banco austríaco Meinl Bank, acusado por supuesto de lavado de dinero y maniobras…