lavado de dinero

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declarará por escrito en calidad de testigo en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles. La…

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, requirió que se investigue el vínculo entre la empresa Correo Argentino SA, del Grupo Macri, y el banco austríaco Meinl Bank, acusado por supuesto de lavado de dinero y maniobras…

En forma general, las prácticas ilegales investigadas son la recepción de coimas para favorecer a Odebrecht en la licitación de obras públicas, así como la entrega de dinero ilícito a favor de campañas electorales.