El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile arrestaron anoche a 55 empresarios acusados de provocar el fraude fiscal más grande en la historia del país y hoy se revelaron sus nombre, entre los cuales se encuentran 16 mujeres y 39 hombres.
Según la PDI, los involucrados crearon una organización criminal compuesta por siete clanes que evadían impuestos a través de diversas tácticas para ocultar sus ingresos reales.
Se estima que el perjuicio tributario supera los 240 mil millones de pesos (276 millones de dólares) y en él están involucradas más de 100 empresas.
Como parte de la llamada Operación Tributos, fueron allanados de manera simultánea 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Entre los elementos decomisados en el operativo policial figuran dinero en efectivo, 343 vehículos, inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.
Las compañías involucradas, algunas de las cuales operaban desde 2015, emitían facturas falsas y reportaban exportaciones ficticias o adulteradas, lo cual fue confirmado con la detección de cerca de 100 mil comprobantes emitidos a más de tres mil 300 contribuyentes.
Los empresarios serán imputados por asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
«Es probablemente el fraude con facturas falsas más grandes de nuestra historia», expresó el exfiscal Carlos Gajardo, quien valoró el trabajo del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos para detectar la trama.
Detenidos
Olga Paz Barraza Quezada
Francisco Javier Ampuero Meza
Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
Ximena Tavitxa Jiménez Farías
Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
Robert Marlon Mondaca Gómez
Joaquín Andrés Alegría Tapia
Luis Enrique Gacitúa Retamal
Felipe Andrés Pavez Canessa
Brayan Richard Plaza Vieira
Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
Thomas Gottlieb Posch Figueroa
Alejandra Daniela Fuentes San Martín
Alejandro Andrés Casanova Pincheira
Luis Enrique Veloso Muñoz
José Alfredo Rivas Cuevas
Claudio Andrés Caraves Lyng
Galvarino Manuel Corral Abaca
Cristian Alfredo Cifuentes Jara
Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
Nuvia Makarena Luna Fernández
Gonzalo Andrés López Barrios
Felipe Ignacio Posch Figueroa
José Antonio Pavez Campaña
Danilo Cristian Tarque Vega
Eduardo Alejandro Toro Guerrero
Matías Ignacio Veloso Contreras
Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
Oscar Leonardo Larenas Guzmán
Cecilia Mónica Leyton Guerrero
Deborah Gisela Belcastro Sáez
Yessenia Romanet López Barrios
Christian Hernán Barriga Barriga
Emilio Leonardo Smok Issa
José Antonio Pavez Canessa
Andrés Esteban Galaz Rojas
Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
Gladys Ximena Farías Ramírez
Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
Matías Ignacio Chamorro Luna
Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
Sally Andrea Franco Aguilera
Dayan Nadine Plaza Vieira
Jorge Andrés Baier Dattoli
María Elena Canessa Bustos
Carla Francisca Ballesteros González
Lucciano Vanella Muñoz
Jorge Andrés Cuello Leyton
Víctor Eduardo Vidal Villa
Sergio Fernando Concha Ríos
Valeska Alejandra Luna Fernández
Judith Estefani Román Astete