fraude

El que fuera asesor de Educación de la Casa Blanca bajo la Administración Obama, Seth Andrew, ha sido condenado a un año y un día de cárcel por un plan para defraudar 200.000 euros de un proyecto de colegios concertados en Nueva York que él…

La cantante Shakira ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en su causa judicial por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda, de manera que el próximo paso es que el fiscal presente su escrito de acusación y…

La persecutora Constanza Encina, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, solicitó audiencia para formalizar por el delito de administración desleal al ex gerente general de la Clínica La Parva, Christian Oyanedel. El dueño de este…

El Tercer Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización presentada por el fisco y le ordenó a condenado por malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el marco del caso denominado “Fraude en Carabineros”,…

Tres nuevos acusados testaferros fueron condenados, en juicio abreviado, como autores de lavado de activos, en la arista “frontera” de la investigación por la malversación de caudales públicos, más grande ocurrida al interior de…

La comisión de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense que investiga el asalto al Capitolio de 2021 ha celebrado este lunes una nueva sesión con la comparecencia de asesores de la campaña electoral del expresidente, algunos…

La Audiencia de Barcelona ha rechazado un recurso de Shakira contra su procesamiento por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, con un total de 13 millones de euros. En un auto consultado por Europa Press, el tribunal mantiene…

Un 14 por ciento de los electores franceses prevén una manipulación de los resultados de los comicios presidenciales del próximo domingo, un dato que se dispara al 30 por ciento si se tiene en cuenta únicamente a los simpatizantes de la…

A raíz del caso “Milicogate”, desde el año 2015 se investiga por fraude, corrupción, malversación de caudales públicos y lavado de activos a numerosos miembros del Ejército de Chile, encontrándose implicados y procesados altos funcionarios…

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, dejó en calidad de detenido, en libre plática, al general en retiro Ricardo Martínez Menanteau, en la arista denominada Empresas de Turismo en el caso Fraude en el…